حوكمة الشركات
إطار حوكمة متكامل لتطبيق أفضل الممارسات العالمية
يلتزم بنك برقان ("البنك") أعلى معايير حوكمة البنوك كما يُقرّ بأنّ الحوكمة الجيّدة تعتبَر أمرًا بالغ الأهميّة إفساحًا في المجال أمام تحقيق البنك لاستراتجيته بالتزامن مع تحقيق قيمة مساهم مستدامة والوفاء بالتزاماته تجاه المساهمين والأطراف المعنيّة الأخرى. يعمل البنك ضمن بنية حوكمة محدّدة بعناية كجزءٍ أساسي من التزامه كما يتضمّن مبادئ وأصول الحوكمة المعمول بها في عملياته التجارية بناءً على الركائز الأربعة ألا وهي المحاسبة والشفافية والإنصاف والأمانة. يتقيّد البنك بالتوجيهات الصادرة عن بنك الكويت المركزي القائمة بدورها على توصيات لجنة بازل حول حوكمة البنوك وتعديلاتها من وقت لآخر. كما يعتمد البنك على دعم المجتمع وشراكته في تأييد الامتياز في حوكمة البنوك. وبالتالي، يناشد البنك كافة لاعبي السوق الآخرين للانضمام إليه في عملية المساهمة في التحسين المتواصل لجودة أعماله عبر ممارسة الحوكمة الجيّدة للبنوك ليس بهدف تنمية البنك وحسب بل أيضًا لازدهار دولة الكويت. تبنى مجلس الادارة ("المجلس ")، بناء على توصية لجنة الحوكمة، دليل حوكمة ("دليل الحوكمة") والذي يتضمن سياسات وممارسات الحوكمة المتبعة وفقا لتعميم بنك الكويت المركزي (2/رب، رب أ/284/2012) المؤرخ 20 يونيو 2012. من خلال هذا الدليل، يهدف مجلس الادارة الى تشجيع التزام البنك وتعزيزه لمبادئ الحوكمة الجيدة. هذه هي النسخة الاخيرة المحدثة كما في مايو 2016 لدليل الحوكمة. تنطبق الأحكام الواردة في ظلّ كتيّب دليل حوكمة البنوك الراهن على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين ومورّدي الخدمة التابعين للبنك.
هيكل لجان المجلس
لجنة مجلس الإدارة لحوكمة الشركات
الأعضاء:
- الشيخ / عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح (رئيس اللجنة)
- السيد / أسامة راشد الارملي
- السيد / عبد الله محمد الشارخ
- السيد / جمال عبد الله دشتي
مهام اللجنة:
تكون هذه اللجنة مسؤولة بصورة أساسية عن مساعدة المجلس في تحديد سياسات حوكمة البنوك ومتابعة عملية تنفيذها، فضلًا عن إجراء مراجعة دورية للتأكد من فعاليتها.
لجنة مجلس الإدارة للتدقيق
الأعضاء:
- السيد / عبد العزيز الراشد (رئيس اللجنة)
- دولة الرئيس / عبد الكريم الكباريتي
- السيد / مصطفى شامي
- السيد / فؤاد دوجلاس
مهام اللجنة:
تكون لجنة التدقيق في المجلس مسؤولة عن تحديد والإشراف على كفاية الرقابة الداخلية ومهام التدقيق للبنك، فضلًا عن الحرص في الوقت ذاته على التقيد بالقوانين والسياسات والتعليمات ومدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل المعمول بها.
لجنة مجلس الإدارة للائتمان والاستثمار
الأعضاء:
- السيد / فيصل صرخوه (رئيس اللجنة)
- السيد / عبد الله الشارخ
- السيد / ميشال عقاد
- السيد / صقر الشرهان
مهام اللجنة:
تقوم لجنة مجلس الإدارة للائتمان والاستثمار بالإشراف على أنشطة الاقتراض واسترداد الائتمان والاستثمار في البنك، وبتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة في إطار السلطات المفوضة، وبمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
لجنة مجلس الإدارة للمخاطر
الأعضاء:
- السيد / أسامة راشد الارملي (رئيس اللجنة)
- السيد / فؤاد دوجلاس
- السيد / مصطفى شامي
مهام اللجنة:
هذه اللجنة مسؤولة عن إجراء عملية مراجعة وتقديم تقارير إلى المجلس بشأن استراتيجية إدارة المخاطر الحالية والمستقبلية والمسموح بها، بالتزامن مع الإشراف على عملية تنفيذ هذه الاستراتيجية من قبل الإدارة التنفيذية. كما تحرص على توفير الأنظمة الفعّالة لإدارة المخاطر واستقلالية هذه المهام.
لجنة مجلس الإدارة للمكافآت والترشيحات
الأعضاء:
- السيد / صقر الشرهان (رئيس اللجنة)
- السيد / فيصل صرخوه
- السيد / ميشال عقاد
مهام اللجنة:
تكون هذه اللجنة مسؤولة عن تقديم التوصيات وإحالتها إلى المجلس بشأن الترشيح إلى عضوية المجلس ومراجعة بنيته على أساس سنوي، ولا سيما القيام بتقييم سنوي لأداء المجلس وأداء كل عضو، وتطوير سياسة المكافآت في البنك على نحو يتطابق مع القوانين والأنظمة المعمول بها. إضافة إلى ذلك، تكون هذه اللجنة مسؤولة عن تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة وملء الشواغر في المناصب الرفيعة من الإدارة التنفيذية، مع الحرص على تعيين الموظفين المؤهلين بالتزامن مع تحديد معايير الأداء وخطط التعاقب الوظيفي.
